中国支付清算协会梳理公布的金融领域典型涉赌案例显示，在跨境、网络等违法犯罪活动中，不法分子往往利用购买来的银行卡及账户转移赌资，个人如果出租出借出售银行账户和支付账户被用于为网站收款，或承担法律责任！
金融领域典型涉赌案例六大类型
为提高社会公众防赌反赌意识，增强支付市场主体合规经营意识，防范和打击跨境资金交易违法违规行为，中国支付清算协会从公安部和国家外汇管理局等机关公布的涉赌典型案例、人民银行行政处罚信息公示案例、协会举报调查案例中，梳理总结了金融领域典型涉赌案例的六大类型。
个人出租出借出售银行账户和支付账户被用于为网站收款
个人通过地下钱庄转移资金到境外参赌
犯罪团伙向境外网站转卖银行卡和账户
非法“四方平台”为网站提供资金服务
银行和支付机构直接或间接为网站提供支付服务
犯罪分子将POS机移到境外为赌场套现
典型类型之一：
租售个人账户被用于为网站收款
案例1：出租出借收款码被用于为网站收款被处罚
2020年3月，李某看到“30元一天”的租借微信收款码信息，被网络兼职赚佣金的利益诱惑，按照要求在“跑分平台”上传了自己的收款码并缴纳保证金，后“跑分平台”将小李的收款二维码提供给网站使用。最终，该“跑分”平台被公安机关查获，李某因属于诈骗罪共犯，被采取刑事强制措施。
郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。
